Rahapesu protseduurireeglite, riskimudeli ja sisekordade kehtestamine

Rahapesu protseduurireeglite, riskimudeli ja sisekordade kehtestamine

Osalen seminaril

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

27.11.2017 jõustus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, mis tõi Eesti ettevõtetele kaasa uued nõuded, vanade nõuete täpsustused ja ühe täiesti uue kohustuse ning muutusid ka senikehtinud piirangud. Alates 27.11.2018 peab ettevõtetel olema olemas klientide lõikes riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekorrad (sealhulgas sisekontrolli süsteem), mis reguleerib tehingute tegijate tuvastamist ja ärisuhte seiret. Antud dokumente tuleb teatud ettevõtetel esitada ka järelevalveasutustele sealhulgas Politsei- ja Piirivalveametile kuupäevaks 27.11.2018.

Seadus sätestab rahalised piirid alates millest tuleb ettevõttel rakendada hoolsusmeetmeid (isikuasamasuse tuvastamine, tegeliku kasusaaja tuvastamine, tehingu kohta täiendava teabe kogumine) lähtudes samal ajal kliendi kohta koostatud riskihinnangust. Rahalisteks piirideks, millal meetmeid tuleb rakendada on sularahas aasta jooksul tehtava tehingu(te) kogusumma:

  • MTÜde ja SA 5000 €
  • ettevõtete ärisuhte välise tehingu korral 15 000 €
  • kauplejal 10 000 €
  • hasartmängukorraldajal 2000 €
  • jne

Riskihinnangu metoodika peab olema koostatud kirjalikult ning sellega omavahel kooskõlas ja koostoimes peavad olema koostatud ka ettevõtte sisemised protseduurireeglid, mis sätestavad riskihindamise läbiviimise ja hoolsusmeetmete rakendamise ning ka sisekontrolli eeskirja ehk kuidas ettevõte tagab ja seirab loodud mudeli toimimise üle kontrolli. Samal ajal peab kogu metoodika olema ka kooskõlas eriseadustega, mis reguleerivad ettevõtte tegevusvaldkonda. Antud dokumente tuleb teatud ettevõtetel esitada ka järelevalveasutustele Politsei- ja Piirivalveametile kuupäevaks 27.11.2018.

Koolitusel käsitletakse muutunud nõudeid, uusi kohustusi ning selgitatakse uue seaduse tagamaid läbi praktiliste näidete.

Teemad:

  • seaduse nõuded
  • soovitusi riskihindamise mudeil ja metoodika koostamiseks
  • nõuded ja soovitused sisemistele protseduuridele ja sisekontrollieeskirjale
  • millal ja kuidas tuleb täita teavitamiskohustust


Koolitaja


Allan Kubu
Allan Kubu

Allan töötab Grant Thornton Balticus õigusnõustajana alates 2015. aastast ning on muuhulgas spetsialiseerunud rahapesu valdkonnale. Allan on läbi viinud mitmeid rahapesualaseid koolitusi ning nõustanud kliente rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse rakendamisel.


Korduma kippuvad küsimused


Millal seminar algab ning millal lõpeb?
Seminar algab kohe, kui Sulle sobib ning saad vaada materjale ning videot lugematu arv kordi vastavalt perioodile, mille ostad.

Alusta nüüd!