Rahapesu tõkestamisest ja seotud andmekaitse mured. Olulised muudatused virtuaalvääringu teenuse pakkujatele

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus on salvestatud 12. aprillil 2022.

Koolituse käigus anname ülevaate, kui palju ja mida peab praktiliselt tegema selleks, et mitte rikkuda Rahapesu tõkestamise seaduse reegleid ja kuidas teha nii, et rahapesu tõkestamisega olla kooskõlas andmekaitse nõuetega? Selgitame rahapesu tõkestamisega seonduvat krüptoraha puhul. 15. märtsil 2022 jõustusid olulised muudatused virtuaalvääringu teenuse pakkujatele ja tokenite käivitajatele. Millised on uued nõuded VASP litsentside saamiseks ja säilitamiseks? Märksõnad: KYC, KYT, KYB, GDPR.

Koolitus toimub eesti keeles. Koolituse slaidid on nii eesti kui inglisekeelsed!

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

• oskab orienteeruda rahapesu tõkestamise valdkonna põhimõistetes (KYC,KYT, KYB, UBO)
• teab minimaalseid nõudeid rahapesu tõkestamise valdkonnas

Kristiina Kaarna käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

• kes peab omama asutusesisest rahapesu tõkestamise eeskirja?
• RahaPTS-e muudatused seoses rahapesu tõkestamisega krüptoraha puhul
• riskianalüüsi alused
• mis hetkest tuleb isikut tuvastada?
• KYC seaduse miinimumnõuded ja tavapärased lahendused praktikas
• KYT tavapärased lahendused praktikas
• KYB nõuete erisused
• andmekaitse nõuete ja rahapesu tõkestamise nõuete konfliktide lahendamine